本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导 性陈说或严重遗失。

　　1.会议举行时刻、地址和方法：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第2次会议于2024年6月12日以通讯方法举行。

　　2.会议告诉：会议告诉及会议资料于2024年6月5日以邮件方法向整体董事、监事、高档管理人员宣布。

　　3.会议到会人数：会议应表决董事9人，实践表决董事9人。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规，本次会议及经过的抉择合法有用。

　　1.《关于南昌公司与相关方签订合同能源管理协议暨相关买卖的方案》 具体的细节内容详见同日发表的《关于南昌公司与相关方签订合同能源管理协议暨相关买卖的公告》（公告编号：2024-64）。

　　授权中节能（南昌）湾里太阳能科技有限公司在董事会审议经过本方案后，与福建中节能新型资料有限公司签订合同能源管理协议。

　　2.《关于湖北公司与相关方签订合同能源管理协议暨相关买卖的方案》 具体的细节内容详见同日发表的《关于湖北公司与相关方签订合同能源管理协议暨相关买卖的公告》（公告编号：2024-65）。

　　授权中节能湖北太阳能科技有限公司在董事会审议经过本方案后，与中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司签订合同能源管理协议。

　　为满意日常运营需求，补偿日常运营资金缺口，一起为进步征集资金的运用功率，削减短期负债下降财务费用，完成公司与股东利益的最大化，在契合有关法令和法规及不改动征集资金用处、不影响征集资金出资项目正常施行的前提下，公司运用搁置征集资金8亿元暂时弥补流动资金，有用期自董事会审议经过之日起12个月，到期前将及时、足额将该部分征集资金偿还至征集资金专用账户。

　　具体内容详见同日发表的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（编号：2024-66）。

　　具体内容详见同日发表的《中节能太阳能股份有限公司司理层成员任期制和契约化管理办法》。

　　具体内容详见同日发表的《中节能太阳能股份有限公司司理层成员业绩考核管理办法》。

　　具体内容详见同日发表的《中节能太阳能股份有限公司司理层成员薪酬管理办法》。

　　方案1、2经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议经过，整体独立董事赞同审议事项；方案3经公司第十一届董事会审计与危险操控委员会2024年第一次会议审议经过，整体委员赞同审议事项。

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第2次会议抉择》； 2.经企业独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议抉择》；

　　3.经公司董事会审计与危险操控委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与危险操控委员会2024年第一次会议抉择》。